太阳集团见好就收9728

方案概述

金融机构在作为市场交易活动中介的同时,也承担着对市场交易行为,如反洗钱、反欺诈、关联交易、监管报送等的监督义务和责任。监管数据管理系统RDMS利用区块链、大数据等新手段能够精准分析挖掘交易规律和风险变化,做到事前预警、事中监测、事后追踪的全方位风险防控。

方案价值
全自动化数据采集
自动化采集、报送全量或增量数据,保证数据完整性,减轻全手工录入压力。
多业务线协同处理
数据审核、数据补录、数据导入、数据校验、报文处理等批任务同步展开,简化业务流程,大幅提升效率。
多类型数据校验
提供表内数据校验、表间一致性校验、表间总分校验、跨期连续性校验、跨系统报表校验的统一与升级。
一键报文数据生成打包
对于规范列出数据项值的数据项,严格按照标准中已有分类自动上报,减少错误率。
数据留痕审计
银保监与银行两地分层存储,海量结构化数据积淀,建立统一监管数据集市,形成一体化风险监管指标。
服务场景
银保监会监管相关

EAST现场检查分析系统

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服务场景
人民银行监管相关

大额及可疑交易报送

反洗钱现场检查系统

企业征信查询及报送系统

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人民银行监管相关

个人征信查询及报送系统

跨境人民币收付报送系统

自贸区资金监测上报系统

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外汇管理局相关

国际收支交易报送

外汇账户下结售汇报送

货物贸易外汇监测系统

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